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建行德州武城支行五项措施防范员工参与集资北

2019-01-11 21:32:09

  建行德州武城支行:五项措施防范员工参与集资诈骗风险

  针对近期媒体报道的

建行德州武城支行五项措施防范员工参与集资北

,国内某些商业银行发生的特大集资诈骗案件,建行德州武城支行立足实际,加强对员工行为的排查和监督,加强岗位制约和流程控制,7000F低压吹膜严格授权管理,切实防范此类风险的发生。一是加强风险教育引导。充分利用案件与风险分析例会、日常晨会,组织员工集中学习《关注银行员工参与集资诈骗活动的内控风险提示》,分析了不法分子的作案手段,剖析了产生问题的原因,要求员工提长白山黑木耳批发高警惕,认真咸阳代理记账防范,强化遵纪守法、合规操作的从业理念,提高员工风险防控能力;二是提高授权复核效力。把好授权人员准入关,切实保证让业务好、心强的员工负责授权,确保授权人员业务素质和道德素质过硬。要求授权人员认真审查授权内容的交易真实性,包括客户身份、业务凭证和系统操作界面,切实起到复核授权作用;三是严格落实岗位轮换。根据年就会多一分理解;多一分善良初制定的岗位轮换计划,对4名关键岗位的员工进行了岗位轮换,建立岗位轮不但生活富裕换工作档案;四是强化监督检查。充分利用监控录像、稽核系统、柜面监常会失去更珍贵的东西测系统预警信息实施检查,加强对重点点、重点部位、关键风险点的管控,一旦发现违规行为,立即采取有效应对措施;五是认真做好风险排查。按照《关于开展参与民间融资行为专项风险排查的实施方案》的要求,在前期风险排查的基础上,从制度、流程、系统和业务操作上进行根源性分析,建立常态化的风险排查机制,持续加强对员工参与非法民间集资行为的检查与监督,加强相关业务监控,防范内控风险。(鲁启轩)

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